假冒公益團體詐騙 捐款人慘失3409萬

假冒公益團體詐騙 捐款人慘失3409萬

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警方查扣到電話卡9445張、電腦主機9臺、貓池主機24臺等贓證物。(翻攝照片/林鬱平臺北傳真)

37歲羅姓男子以經營科技公司爲幌子,販售數萬筆蝦皮帳號給藏身在大陸的詐欺機房,讓詐團假冒國內45個公益團體,以「預設扣款設定錯誤」名義詐騙捐款人,要求被害人匯款到蝦皮的虛擬帳號。刑事局陸續查獲48名車手後,再將羅姓主嫌及張姓員工拘提到案,清查至少有188人被害,總財損高達3409萬多元。

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刑事局165反詐騙諮詢專線發現,自去年7月起,陸續有跨境詐騙集團假冒唐氏症基金會、大甲媽社會福利基金會和育成社會福利基金會等45個公益團體名義,致電捐款人佯稱其「預設扣款設定錯誤」,須要操作ATM才能解除設定,導致188人共被騙走3409萬5566元,其中,北市一名女老師痛失506萬元最高,嚴重影響公益團體的形象以及捐款收入。

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警方調查,現在詐團的分工越來越細密,被害公益團體都是委託同一家資訊公司維護資安,疑遭駭客入侵、竊取捐款人個資後,再賣給境外的詐團;詐團另收購人頭帳戶,交由國內車手集團提領贓款,專案小組陸續查獲48名車手、車手頭和幹部到案。

詐團爲降低車手被逮的風險及精進洗錢方式,去年5月起與羅男合作,由羅男以公司名義申請大量手機門號,張姓員工以「貓池」批量接收簡訊認證碼,協助創立數萬個蝦皮帳號,以每個帳號130元賣給對岸詐團。且只要以門號申請的臉書、LINE、交友APP等帳號,全部都可以賣出牟利。

詐團以假交易產生虛擬銀行帳號,要求被害人匯款至蝦皮錢包後,再購買泰達幣等虛擬貨幣洗錢,製造斷點規避警方查緝。專案小組日前至羅男位於新北市新莊區的公司搜索拘提,訊後將羅男和張男依詐欺、洗錢等罪嫌送辦,檢方諭令分以20萬和5萬交保。

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